Органы управления - Cовет управления
О компании
Новости
Органы управления
Дочерние организации
Вакансии
Контакты


Виды деятельности
Геологоразведка
Добыча
Нефтепереработка
Маркетинг


Центр Инвестора и Акционера
Собрание Акционеров
Финансовая отчётность
Ценные бумаги
Дивиденды







Совет директоров является постоянно действующим коллегиальным органом управления АО,

осуществляющим общее руководство деятельностью АО, за исключением вопросов, отнесенных

законодательством Республики Казахстан и Уставом АО к исключительной компетенции Общего собрания

акционеров и исполнительного органа АО.

Основными целями и задачами Совета директоров является обеспечение устойчивого

финансово-экономического развития АО, его прибыльности, надежности и конкурентоспособности,

определение приоритетных направлений деятельности АО, общей стратегии развития и политики АО и

выполнение решений, принятых общим собранием акционеров АО.


Состав Совета директоров определяется исходя из стратегических задач АО, с учетом требования

законодательства РК.

На основании Решения внеочередного общего собрания Общества от 14 декабря 2013 года: избран новый

состав Совета Директоров Общества в количестве 6 человек, в том числе 3 независимых директора.

Протоколом заседания Совета Директоров Общества от 16 декабря 2013 года председателем Совета

Директоров избран Кужагалиев Алмаз Урынбасарович.


К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности АО и стратегии развития АО или утверждение

плана развития АО в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров АО;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых)

акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг АО, а также принятие решений об

их выпуске;

7) избрание Президента АО, а также досрочное прекращение его полномочий;

8) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента АО, а

также принятие решения о заключении и расторжении трудового договора с ним и о внесении изменений в

трудовой договор с ним;

9) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его

полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного

секретаря;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также

оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО (за исключением документов,

принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности АО), в том числе внутреннего

документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг АО;

12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств АО и утверждение положений о них;

13) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в

уставном капитале) других юридических лиц;

14) увеличение обязательств АО на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного

капитала;

15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров

(участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого

принадлежит АО;

16) определение информации о АО или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную

охраняемую законом тайну;

17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых АО имеется

заинтересованность;

18) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов в отношении добровольной

реорганизации АО и изменений основных направлений деятельности АО;

19) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении аудитора АО;

20) определение форм и сроков представления исполнительным органом Совету директоров и акционерам АО

финансовой отчетности, обеспечивающей возможность оценки финансовых показателей АО;

21) принятие нового бизнес плана или бюджета или внесение существенных изменений в бизнес план или бюджет

АО;

22) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции

Общего собрания акционеров.


Совет директоров ежегодно отчитывается перед Общим собранием акционеров о результатах своей

деятельности за прошедший период.




Карта геологического отвода на право недропользования


Схема Курмангазинского нефтеперерабатывающего завода

Copyright © 2007 Almas International Trading Company
Republic of Kazakhstan
Работает на "Битрикс: Управление сайтом"